Vedtægter

Navn og hjemsted
§ 1

Organisationens navn er: Den selvejende institution Filadelfia.
Organisationen er grundlagt i 1897. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland.

Formål
§ 2

Det er Filadelfias primære formål at deltage i løsningen af opgaver inden for sundheds- og socialsektoren, herunder navnlig at varetage diagnosticering og helhedsorienteret behandling af patienter med neurologiske sygdomme, især epilepsi og tilgrænsende lidelser samt rehabilitering.

Det er endvidere formålet inden for disse områder at tilbyde bosteder og varetage undervisning.

Det er endelig formålet, at der foregår uddannelse af diakoner samt diakonal undervisning på Filadelfia.

Stk. 2
Disse formål søges fortrinsvis opnået ved:

• oprettelse og drift af institutioner med henblik på diagnosticering, behandling og rehabilitering,
• at bevare og videreudvikle den nødvendige ekspertise ved en aktiv forskningsindsats,
• at udbygge samarbejdet med nationale og internationale samarbejdspartnere, samt
• at drive Institut for Diakoni og Sjælesorg.

Filadelfias værdier
§ 3

Filadelfias værdier er Respekt og Helhedssyn.

Det betyder:

• at vi udviser en ubetinget respekt for det enkelte menneske, samt
• at vi i vores tilbud tager hånd om det hele menneske.

Filadelfias kirker
§ 4

I Filadelfias kirker – der drives for private midler - skal der tilbydes patienter, klienter og medarbejdere kirkelig betjening. Kirkerne betjenes af præst, som er ansat i den danske folkekirke.

Økonomiske forhold
§ 5

Filadelfias formue og øvrige værdier skal i videst muligt omfang være noteret i organisationens navn.

Filadelfias formue, der pr. 31. december 2007 udgjorde kr. 194.397.107,-, kan forøges med midler, som organisationen måtte modtage i arv eller gave.

Stk. 2
Filadelfias midler skal sikres anbringelse med hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen er berettiget til at lade organisationen tage almindelige forretnings-mæssige risici.

Bestyrelsen afgør, hvorvidt anbringelsen af organisationens aktiver skal finde sted i form af fast ejendom, obligationer, aktier, værdipapirer, inventar og driftsmidler eller på anden måde, som findes forsvarlig og formålstjenlig.

Stk. 3
Det økonomiske grundlag for Filadelfias drift tilvejebringes ved driftsoverenskomster/ betalingsaftaler med offentlige myndigheder, ved modtagelse af selvbetalende patienter/klienter, ved arv eller gave samt ved salg af varer og tjenesteydelser.

Bestyrelsen
§ 6

Bestyrelsen er Filadelfias øverste myndighed og har ansvaret for virksomhedens drift, økonomi og planlægning.

Bestyrelsen indgår driftsoverenskomster, godkender budgetter og regnskaber samt ansætter og afskediger ledende personale, såsom direktionen og institutionsledere, medens øvrige medarbejdere ansættes og afskediges af direktionen.

Stk. 2
Filadelfias bestyrelse består af mindst 7 og højst 9 medlemmer inklusive de i § 6 stk. 5 nævnte repræsentanter.

Stk. 3
Bestyrelsen er selvsupplerende. Undtaget herfra er dog de 2 medarbejdervalgte repræsentanter, som vælges for en periode svarende til den kommunale valgperiode.  Ingen kan udpeges eller genudpeges efter at være fyldt 70 år.

Stk. 4
I forbindelse med bestyrelsens sammensætning tilstræbes det ved udpegning af nye medlemmer, at der er politisk, økonomisk, teologisk/kulturel, ledelsesmæssig, sundhedsmæssig og social viden til rådighed i bestyrelsen.

Optagelse af nye medlemmer forudsætter tilslutning hos et flertal af de siddende medlemmer. Samtlige ansatte på Filadelfias institutioner vælger for en periode af 4 år to medlemmer i bestyrelsen.

 
Stk. 5
Efter aftale med bestyrelsen kan Filadelfias Diakonforbund og patientorganisationer for de specielle patient- og klientgrupper, som Filadelfias arbejde omfatter, blive repræsenteret i denne.

Stk. 6
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand samt fordeler diverse udvalgs-poster blandt medlemmerne.

Stk. 7
Arbejdet som bestyrelsesmedlem kan honoreres.

Stk. 8
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, idet bestyrelsesformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 9
Bestyrelsen holder mindst 6 møder om året. Dagsorden med bilag udsendes af administrationen senest 7 dage før mødet.

Bestyrelsesformanden kan derudover med 7 dages varsel indkalde til møde, så ofte det findes fornødent, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Stk. 10
Bestyrelsesformanden kan i påtrængende tilfælde forelægge sager til afgørelse ved skriftlig votering blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen orienteres inden 14 dage om resultatet.

Stk. 11
Bestyrelsesformanden kan i sager af uopsættelig karakter træffe en afgørelse, som efterfølgende på førstkommende bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Den daglige ledelse
§ 7

Den daglige ledelse og driften af institutionerne under Filadelfia varetages af en direktion under ansvar overfor bestyrelsen og i overensstemmelse med den af bestyrelsen til enhver tid godkendte organisationsplan samt "Bestemmelser for ledelsen af Filadelfia" og ”Bestemmelser for ledelsen af Epilepsihospitalet”.

Et direktionsmedlem ansættes som administrerende direktør.

Stk. 2
Direktionen har blandt andet ansvaret for den tværgående koordination, prioritering, planlægning og udvikling af organisationens aktiviteter og drift.

Årsregnskab og revision
§ 8

Filadelfias regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Der udarbejdes budget og regnskab for hvert område med selvstændigt aftalt funktion i henhold til interne retningslinjer og/eller de retningslinjer, der fastsættes i henhold til indgåede driftsoverenskomster/godkendelser.

Disse regnskaber indgår sammen med status og noter i det samlede regnskab for Filadelfia.

Stk. 3
Filadelfias årsregnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, der skal sikre, at bestyrelsens vedtagelser og de til virksomheden af de offentlige myndigheder stillede krav opfyldes.

Tegningsret
§ 9

Til beslutning vedrørende køb og salg samt optagelse af lån i fast ejendom kræves et flertal på 2/3 af antallet af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2
Filadelfia og tilhørende institutioner tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand og næstformand.

Stk. 3
Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

Vedtægtsændringer
§ 10

Ændring af disse vedtægter kan kun foretages, når de er vedtaget på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

På begge bestyrelsesmøder kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for at ændringerne er vedtaget, og det kræves tillige, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede og deltager i afstemningen på det første bestyrelsesmøde.
Ændringerne er først gyldige, når de efterfølgende er godkendt af Civilstyrelsen.

Ophør
§ 11

Beslutning om Filadelfias hele eller delvise ophør følger reglerne i § 10.

Stk. 2
I forbindelse med Filadelfias hele eller delvise ophør, træffer bestyrelsen selvstændigt beslutning om de frigjorte værdiers anvendelse til sundhedsmæssige, sociale eller folkekirkelige formål på områder, som ikke fuldt ud varetages af det offentlige.

Vedtægternes stadfæstelse
§ 12

Nærværende vedtægter er vedtaget på bestyrelsens møder den 5. december 2008 og den 19. december 2008 og erstatter tidligere vedtægter senest ændret gennem vedtagelse den 7. januar 2004. Samtidig ophæves forretningsordenen vedtaget den 16. april 2004 for bestyrelsen på Kolonien Filadelfia. Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Civilstyrelsen.